انٹرنیٹ کرنسی فرم خوشی پیسہ لانے کے لئے مجرمانہ

ای گولڈ، امریکی محکمہ انصاف نے پیر کو بتایا کہ ایک انٹرنیٹ پر مبنی ادائیگی کی سروس، اور تین مالکان نے پیسہ لاؤنڈنگ سے متعلق مجرمانہ الزامات میں مجرم قرار دیا ہے.

ای گولڈ، نیویس، ویسٹ انڈیز اور کارپوریٹ ملحقہ سونے اور سلور ریزرو میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں کولمبیا کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہر مجرمانہ طور پر پیسے لانچرنگ اور کسی غیر متوقع پیسے سے متعلق کاروبار کو چلانے کے لئے سازشی کرنے کے سازش کا سامنا کرنا پڑتا ہے.

ای میل ایڈورٹائزنگ ڈائریکٹر ڈلگاس جیکسن، 51، ڈگلس جیکس، 51 ڈی جی جے پی نے ایک بیان میں کہا کہ گولڈ اینڈ سلور ریزرو کے سی ای او نے ایک بیان میں کہا ہے.

میلبورن کے 45، ایٹ گولڈ کے دیگر دو سینئر ڈائریکٹر، بیری ڈوکی، بالٹمورور کے 48، اور ریڈ جیکسن جیل کی خلاف ورزیوں پر مجرم قرار دیا اے لائسنس کے بغیر پیسہ منتقل کرنے والے پیسے کو چلانے سے متعلق کالم کولمبیا قانون. ای گولڈ، گولڈ اینڈ سلور ریزرو اور تین کمپنی ڈائریکٹر ان الزامات میں الزام لگایا گیا تھا کہ اپریل 2007 میں ایک وفاقی گرین جوری نے واپس آنے کی.

دوگلاس جیکسن، پیر کے ایک بلاگ پوسٹ میں پیر نے ای-گولڈ صارف کے معاہدے میں تبدیلیوں کا اعلان کیا، بشمول نئے اکاؤنٹس کے عارضی معطل بھی شامل ہیں. انہوں نے لکھا کہ کمپنی صارفین کو صرف ایک اکاؤنٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی. سروس میں ایک ڈیزائن کی غلطی "انہوں نے مزید کہا کہ ای سی گول نے ای سی گول کو زیادہ سے زیادہ حریفوں سے زیادہ کامیاب قرار دیا ہے. ، لیکن سروس کے ساتھ مسائل کو بھی تسلیم کیا. انہوں نے لکھا کہ ایک مسئلہ ای-گولڈ کی "عالمی مالیاتی مرکزی دھارے میں ضم کرنے والے معزز ادارے کو ابتدائی کسٹمروں کے لئے ایک حجم کھلاڑی سے منتقلی میں ناکامی" ہے. "اب تک ایجاد کرنے کے لئے ای سون کی ناکامی بہت سے عوامل کا نتیجہ ہے لیکن جڑ کی وجہ سے اکاؤنٹ کی تخلیق اور اسباب کو منطق میں ڈیزائن کی غلطی تھی جن کی وجہ سے مجرمانہ بدعنوانی کے خطرناک نتیجے کا سبب بن گیا. ای سون سیس سسٹم کا مجرمانہ استعمال، بدلے میں، خود کو مضبوط بنانے کے منفی شہرت کا باعث بنتا ہے. "

ای گولڈ اور سونے اور سلور ریزرو 3.7 ملین ڈالر کی جرم میں سزا دے سکتی ہے. ڈگلس جیکسن نے 20 سال کی زیادہ سے زیادہ جیل کی سزائے موت اور 500،000 ڈالر کا جرمانہ سازش کرنے کے لئے سازش کرنے کے لۓ مصیبت میں لانے والی لانڈرینگ چارج، اور پانچ سال کی سزا اور 250،000 ڈالر کی رقم غیر مشروط پیسے کی کارروائی پر ہے. ترسیل-کاروباری چارج.

Downey اور Reid جیکسن ہر ایک کی جیل میں جیل اور 25،000 ڈالر کا ٹھیک ہے.

ای گولڈ اور گولڈ اینڈ سلور ریزرو نے $ 1.75 ملین ڈالر کی ادائیگی کے لئے بھی اتفاق کیا ہے. DOJ نے کہا کہ تمام مدعاوں کے لئے سزائے موت نومبر 20 کے لئے مقرر کی گئی ہے.

کاروباری معاہدے کے ایک حصے کے طور پر، کاروباری اداروں کو ایک وسیع پیمانے پر لاؤنڈنگ کا پتہ لگانے والا پروگرام تیار کرے گا جس میں تصدیق شدہ کسٹمر کی شناخت اور شکایاتی سرگرمیوں کی اطلاع دی جائے گی.

کولمبیا کے قانون کے مطابق امریکہ اور ڈسٹرکٹ کے تحت، ای گولڈ آپریشن کو لائسنس یافتہ ہونے کے لۓ رقم جمع کرنے کے لۓ رجسٹرڈ ہونا چاہئے. تاہم، درخواست کے مواد میں معلومات کے مطابق، اس نے وفاقی حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں کیا تھا یا ڈومین کولمبیا میں ایک لائسنس حاصل کیا.

نگرانی اور مطلوبہ طریقہ کار کے نتیجے میں کمی نے ایک ایسا ماحول بنایا جہاں مجرموں کو "ای- DOJ نے کہا کہ "یا ڈیجیٹل کرنسی، لازمی طور پر ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کے لئے نامکمل طور پر ناممکن طور پر،.

ای گولڈ E-gold.com اور Omnipay.com پر ڈیجیٹل کرنسی کی خدمات فراہم کی. صارفین کو اپنی شناخت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ای - گولڈ صارف کو شناخت کے بغیر کھولنے کے لئے اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دیتا ہے، جاننے کے باوجود کہ "ای - گولڈ" کے تحت مجرمانہ سرگرمی کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے، بشمول بچے استحصال، سرمایہ کاری اسکینڈس، کریڈٹ کارڈ دھوکہ دہی اور شناخت کی چوری، DOJ نے کہا. ایجنسی نے بتایا کہ ای گولڈ نے سینکڑوں ہزار اکاؤنٹس کو مجرمانہ سرگرمی کی نگرانی کے لۓ کوئی تجربہ نہیں کیا تھا.