DOJ مدف سکیم کی مدد کے لئے دو پروگرامرز چارج کرتا ہے

برنارڈ ایل. میڈف انوسٹمنٹ سیکیوریزس کے لئے کام کرنے والے دو کمپیوٹر پروگرامرز جمعہ کو گرفتار کردیئے گئے تھے اور انھوں نے ملٹی ارب ڈالر پوونزی اسکیم کے سابق مالک کی طرف سے چلائے گئے تھے.

جیروم O'Hara اور جارج پیریز کو اپنے گھروں میں گرفتار کیا گیا اور سازش کے الزام میں گرفتار امریکی محکمہ انصاف نے کہا کہ ایک بروکر ڈیلر کی کتابوں اور ریکارڈوں کو جعل کرنے، اور سرمایہ کاری کے ڈیلر کی کتابوں اور ریکارڈوں کو جعل کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں.

O'Hara اور Perez کو 1990 میں مدف کے کاروبار میں شروع ہونے والے کمپیوٹر پروگرامرز (BLMIS) کے طور پر ملازم کیا گیا تھا. اور 1991 میں، ڈی ڈی ج نے نیویارک کے جنوبی ڈسٹرکٹ کے لئے امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جمعہ کو غیر قانونی شکایت میں کہا. DOJ نے کہا کہ وہ بنیادی طور پر کمپیوٹر پروگراموں کو ترقی دینے اور برقرار رکھنے کے لئے ذمہ دار تھے جنہوں نے میڈف کے سرمایہ کاری اکاؤنٹس کے کاروبار کے عمل کی حمایت کی. [

مدف مارچ میں 11 فتنوں پر مجرم قرار دیا. 1990 کے آغاز کے آغاز میں ان کی سرمایہ کاری کا منصوبہ شروع ہوا، اور سرمایہ کاروں کو نقصان 21 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ تھا.

"جیروم O'Hara اور جارج پیریز نے مبینہ طور پر برنی میڈف کے گھروں کے کارڈ تعمیر کرنے میں مدد کی،" پری سیٹھارا، امریکی وکیل نیویارک کے جنوبی ڈسٹرکٹ نے ایک بیان میں کہا. "کمپیوٹر کوڈز اور بے ترتیب الورگتھیوں نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں اور ریگولیٹرز کو دھوکہ دینے اور چھپی ہوئی مدف کے جرائم کو دھوکہ دینے کے لئے خدمات انجام دی. آج انہیں میڈف کے مہاکاوی دھوکہ دہی میں اپنی کردار کے لئے چارج کیا گیا ہے."

ایک بروکر ڈیلر اور سرمایہ کار کے مشیر کے طور پر، BLMIS کی ضرورت تھی. وفاقی سیکورٹیز قوانین اور قواعد و ضوابط کے تحت، اس کے کاروبار کے عام کورس میں مخصوص کتابوں اور ریکارڈوں کو رکھنے کے لئے، بشمول: بشمول تجارتی بلوٹوتر جو بی ایم ایم آئی ایس کی تمام خریداریوں اور سیکورٹیٹیشنز کی فروخت کے بارے میں تفصیلات کے مطابق روزانہ ریکارڈ کئے گئے ہیں؛ ہر حکم کی دستاویزات کی خریداری اور سیکیورٹیز کی فروخت اور اس وقت کے احکامات کی جاسکتی ہے جس کے احکامات موصول ہوئے ہیں اور عملدرآمد کئے جاتے ہیں؛ اور BLMIS میں موجود ہر اکاؤنٹ کے فائدہ مند مالک کا نام اور پتہ.

2004 اور 2008 کے درمیان، BLMIS امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور یورپی اکاؤنٹنگ فرم کی طرف سے کم سے کم پانچ جائزے کے تابع تھے. میڈف اور اس کے بعد ملازم فرینک ڈیپاسلیری جونیئر نے سیکنڈ اور یورپی اکاؤنٹنگ فرم کو دھوکہ دینے کے لئے نگرانی کی ایک کوشش کے حصے کے طور پر، O'Hara اور پیریز نے کمپیوٹر پروگراموں کو تیار کیا اور اس کو برقرار رکھا جس نے متعدد جعلی اور دھوکہ دہی کتابوں اور ریکارڈوں کو پیدا کیا. DOJ نے کہا.

O'Jara کے مطابق، O'Hara اور پیریز نے خصوصی کمپیوٹر پروگرامز بنائے ہیں کہ:

- BLMIS سرمایہ کاری اکاؤنٹ گاہکوں کے چھوٹے حصوں کے لئے کتابوں اور ریکارڈوں کو کاروبار کے گنجائش اور فطرت کو چھپانے میں مدد کرنے میں مدد ؛

- بی ایل ایمیس ٹریڈ بلٹسٹرز کے بارے میں تجارتی تجارت کے لئے حصص، اعلانیہ وقت، اور ٹرانزیکشن نمبروں کے بارے میں تفصیلات، جو غلط اور بے ترتیب نتائج پیدا کیے گئے، بے ترتیب الگورتھم کو ملا کر،

- اور غلط اور دھوکہ دہی کا حکم بنایا داخلہ اور اعدام کی رپورٹوں میں جس میں جعلی اوقات شامل تھے جس میں مناسب قیمتوں میں لین دین کے لۓ حکم دیا گیا تھا.

پروگرامرز نے ڈی پیاسکی اور دوسرے بلیمیس ملازمین کو بھی تخلیق کرنے کے لئے ضروری کمپیوٹر پروگراموں کو تبدیل کرنے کی اجازت دی. ای اور 2008 میں معلومات کے لئے یورپی اکاؤنٹنگ فرم کی درخواستوں کے جواب میں اضافی غلط اور دھوکہ دہی کی کتابوں اور ریکارڈز.

O'Hara اور Perez مبینہ طور پر جانتا تھا کہ انہوں نے خصوصی پروگراموں کو دھوکہ دہی کے بارے میں معلومات میں شامل کیا اور وہ سیکنڈ کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا تھا. اور یورپی اکاؤنٹنگ فرم کا جائزہ لینے کے لئے، DOJ نے کہا. اپریل 2006 میں، دونوں نے ایک سرور سے 225 کے 225 خصوصی پروگراموں کو حذف کرنے کی کوشش کی اور اپنے BLMIS اکاؤنٹس کو بھی بند کر دیا، جس میں سینکڑوں ہزار ڈالر ہر ایک کو واپس لے.

اگست یا ستمبر 2006 میں، O'Hara اور پیریز سے ملاقات میڈف کے ساتھ اور اس سے کہا کہ وہ مزید پونزی اسکیم کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. اوہ ہار کی میز میں ایف بی آئی کے ذریعہ دستی تحریر نوٹس نے دوسری چیزیں بیان کی ہیں، "میں اب تک جھوٹ نہیں بولوں گا. اگلے وقت، میں فرینک سے پوچھنا چاہتا ہوں."

ڈی ڈی جی نے بتایا کہ میڈف ڈیپاسلی نے ہدایت کی کہ O'Hara اور پیریز آف کو O'Hara اور پیریز سے دور کرنے کے لۓ، O'Hara اور Perez کو ہر ایک کے بارے میں 25 فی صد کی ادائیگی اور 60،000 ڈالر کے خالص بونس ملے. نیو جرسی کے مشرقی برونزوک کے 43 سالہ یارک اور پیریز، ہر ایک کو 30 سال قید کی زیادہ سے زیادہ سزائے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے زیادہ 5 ملین ڈالر سے زائد جرمانہ ہیں.

مجرموں کو امریکہ کے مجنجر جج رونالڈ ایلس سے قبل جمعہ میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. مینہٹن وفاقی عدالت.